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客户涉违国安法被捕 银行必须披露相关财产
http://www.CRNTT.com   2021-10-25 12:47:06


  中评社北京10月25日电/据大公报报道,香港银行公会前日(22日)更新其与金融管理局合作制定的《有关打击洗钱/恐怖分子资金筹集的常见问题》,并加入关于香港国安法的处理指引。倘银行“得知”或“怀疑”有客户干犯危害国家安全罪行被捕或被控,银行有义务向警方及海关组成的联合财富调查组披露该人的“罪行相关财产”。

  更新内容指,根据香港国安法实施细则附表3第5条,两个情景可被视为“触发披露责任的情况”:当银行知悉有人干犯危害国家安全的罪行被捕或被控,及/或银行收到执法部门的资料后,知悉或怀疑有资产为“罪行相关财产”,就可能构成披露义务。银行必须向联合财富调查组披露有关财产。财产包含所有种类别的资产,包括其持股比例如何。

  另外,根据国安法实施细则附表3第5条,任何人知悉或怀疑任何财产为“罪行相关财产”而未有向警方披露,可被罚款5万元及监禁3个月。

  有传媒引述金管局回应指,香港国安法实施一年多,金管局及银行公会近日再次安排警方与银行代表会面,就业界日常业务操作沟通。而银行公会经谘询金管局及警务处,在会后更新《常见问题》,以协助银行了解有关要求。

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