中评社北京12月14日电/综合路透社、《华尔街日报》报道:人称“薯条哥”的虚拟货币交易所FTX创办人班克曼─弗里德(SBF),周一在巴哈马被捕,等候引渡回美国受审。与此同时,美国证券交易委员会(SEC)周二向“薯条哥”提出检控,指控他欺诈投资者,以及涉嫌挪用客户在FTX的巨额资金。
根据美国当局的要求,现年30岁的“薯条哥”在巴哈马当地被捕,现时正拘留于警察局。巴哈马政府称,美国已经对“薯条哥”提起刑事诉讼,幷可能会要求引渡。
美国证券交易委员会13日也向“薯条哥”提出检控,指控他欺诈投资者,向他们集资逾18亿美元,其中11亿美元来自美国90名投资者。另外,他也被控告挪用客户在FTX客户的资金,在Alameda Research进行未经披露的交易,幷把取得的钱用作购买物业,和进行大额政治捐献。
FTX是全球第二大虚拟货币交易所,“薯条哥”在平台申请破产后一直留在巴哈马首都拿骚。他近期一直受美国和巴哈马方面调查,包括涉嫌挪用客户的金钱作贷款给Alameda Research,而“薯条哥”亦是后者的创办人。FTX倒闭后,薯条哥曾多次接受访问,他亦承认犯下了严重的管理错误,但却声称从未试图欺诈或是犯法。
按原定计划,“薯条哥”在周二要出席美国国会调查FTX倒闭事件的听证会。纽约南区检察官办公室周二也对其提出控诉。检方密切关注,在11月11日FTX申请破产前后,“薯条哥”是否不当转移数十亿美元。 |