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中国上演资本向外大逃亡

http://www.CRNTT.com   2012-10-17 09:58:59

祁刚的公司未获得政府的资质认证。据知情人士说，这家公司将祁刚准备还赌债的钱转入陈惠专在重庆开立的一个账户，称这笔钱是用来支付建筑材料款的。他们说，随后陈惠专将与这笔钱等值的一笔港元存入了由那家借赌资给祁刚的实体所有的一个账户。 　　渣打银行(Standard Chartered Bank)中国研究部负责人王志浩(Stephen Green)说，在这桩交易中实际上没有资金被汇出境外，所以这种转移资金的方法难以被侦查到，人们也不可能算出以这种方式转移的资金究竟有多少。王志浩一直在研究中国的资金外流问题，但他并不掌握此案的第一手材料。 　　记者无法获得祁刚对此事的评论。不清楚他是否已经被起诉。 　　香港最高法院最近的一项裁决彰显了香港在方便内地资金出逃方面所扮演的角色。身家不菲的严穗陵在广州身兼安利公司(Amway)销售员、保险代理人和餐馆老板三重身份，据案卷记载和涉案律师说，她在2007至2009年期间通过地下钱庄将200万美元从中国内地转移至香港。她将这笔钱投资于香港的股票市场。 　　严穗陵的这些资金转移交易中有一笔支票存入了她在香港的银行账户，而这张支票上的一部分钱被香港政府认定属于其他某个人所实施一项100万美元按揭贷款诈骗案的非法所得，严穗陵也因此惹上了麻烦。尽管她没有参与这桩欺诈案，但香港一家法院仍然认定她的洗钱罪名成立，并判处其18个月监禁。 　　她的律师在就这一判决提起上诉时称，她当时只认为这笔钱是地下钱庄帮她从内地所转来资金的一部分，不可能知道这钱来自按揭贷款欺诈所得。虽然通过地下钱庄转移资金出境违反了中国内地的法规，但在以自由市场为导向的香港此举却是被允许的。她的律师拒绝发表评论，严穗陵没有回覆置评请求。 　　香港终审法院同意了律师提出的这一观点，并免除了严穗陵的罪责。这家法院说，它对严穗陵发现有必要借助地下钱庄这一事实“并不感到惊讶”，因为为了投资香港股市她不得不绕开中国内地的货币监管。（全文完）  　　 作者：ALEX FRANGOS

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