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国际黑金解密

http://www.CRNTT.com   2014-04-14 11:17:08

在殖民主义崩溃时代和冷战时期，武装组织在经济上依赖于富有的赞助商—前殖民大国(如法国训练和资助的印度支那地区的游击队)或者后起超级大国（由美国和苏联支持的恐怖组织代表在周边发起战事扩大自己的势力范围)。这种类型的战争成本很高，而且在国内得不到支持。迫使这些武装力量依靠合法和非法渠道的收入来和他们的客户进行金钱交易。 　　Loretta Napoleoni指出，在全球与恐怖主义相关的经济活动已占到令人震惊的1.5万亿美元，这笔巨额资金得到欧美金融机构的不断利用。如果这些非法资金同一时间被完全冻结,那整个欧美的经济将急速衰退。这或许正是恐怖活动屡禁不止的深层次原因。 　　对于她来说，具体的细节可能永远不可能得到证明。一方面是恐怖分子的本性决定他们的筹资活动永远是多变的，让各国侦查机构难以在全球化的金融丛林中寻找到蛛丝马迹；另一方面是人们对事物的看法部分地转向何谓恐怖主义的定义，以及究竟谁是恐怖分子。 冰淇淋也能洗钱 　　也许听起来不可思议，但是就算是冰淇淋的生意，也有可能和恐怖主义洗钱有关。美国纽约市布鲁克林区一家小小的冰激凌店因涉嫌为“基地”组织洗钱，受到联邦调查局反恐小组的突击搜查，拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德•艾勒夫盖赫也遭逮捕。据美联社披露的法庭调查显示，在过去6年间，共有2000万美元的巨额资金从这家小店的银行账户上流过。 　　法庭文件表明，仅从2001年11月到2002年11月一年间，艾勒夫盖赫的银行账户中就有超过530万美元存款被转移到也门和其他国家的银行中。而秘密情报进一步证实，从1997年到受到突击搜查当天为止，共有2000万美元流经这家冰淇淋店的银行账户。 　　美国联邦调查局的特工人员则透露，艾勒夫盖赫曾经与也门人谢赫•穆罕默德•哈萨•穆阿耶德合作过。后者被指控在“9•11”恐怖袭击事件发生前的几年间向“基地”组织输送过数百万美元资金，目前已在德国被捕。 　　Napoleoni表示，全球有许多专门的调查机构追查恐怖分子和组织的资金动向，但他们经过艰难的追踪后发现，其要追踪的线索散落在金融全球一体化这个熔炉里。恐怖组织的非法收益，通过全球性金融交易系统轻松将“黑钱”洗白，具体渠道包括货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车行、保险公司和贸易公司等。 　　同时，私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资等也都能够掩护非法金融活动。 　　尽管各国在打击恐怖经济方面也采取了一些实质性的活动，例如冻结恐怖分子和组织的资产、实施国际标准、交换信息和提供技术援助等，以及承诺支持国际金融组织和反洗钱金融行动小组的活动，但显然打击力度还不足以对恐怖分子产生震慑作用。

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