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29岁“温州版吴英”玩转10亿巨资之谜

http://www.CRNTT.com   2011-11-04 11:56:39  


 
深陷承兑汇票泥潭

  在资金链断裂前,即使与刘晓颂、施晓洁夫妇关系密切的债主,亦不曾料到,他们的资金窟窿会有如此之大。

  “我们都以为施晓洁借的钱只有一两亿,不然哪敢借这么多钱给她?”曾是刘晓颂多年朋友的阿华说。据其介绍,阿元、阿建等借款数千万元的债主,都是今年才开始借钱的。

  虽然债主大多都是刘晓颂、施晓洁的亲戚和朋友,但很多人彼此并不认识。直到施晓洁被抓后,这些债主碰到一起,才知道施晓洁所借的资金,高达七八亿之巨。

  据施晓洁交代,至2010年12月份,其欠债已高达3.7亿元左右。为了不让资金链断掉,从2010年11月份起,施晓洁开始做起承兑汇票生意。

  为了多收汇票,让资金链不至于断掉,施晓洁宁愿做起亏本生意,先后从童某等人处购进票面金额达5亿余元的承兑汇票,亏本转手卖给他人,以确保手中长期持有资金。施晓洁由此付出高昂代价,外债越来越高,案发前欠债已达7亿余元。

  据记者了解,此处所指童某,正是此前涉案在逃的温州乐清人士。

  银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。作为短期的融资工具,其承兑期限一般在30天到180天。为了提早拿到现金,银行承兑汇票可以在到期日前,通过背书转让,中间人可以在此过程中赚取差价。施晓洁陷身期间,或已身不由己。

  从童某等人处购进承兑汇票后,施晓洁一般会安排刘晓颂的司机,将承兑汇票送到温州瑞安高速路口,交给开雷克萨斯车等候在那里的王总。施晓洁偶尔会一起过去,但更多时间,只让司机代为送达。

  时代周报记者掌握了其中多份银行承兑汇票单据。其中两份的出票人为太仓利泰纺织厂有限公司(位于苏州太仓),付款银行为太仓农村商业银行,出票金额都为500万元,出票日期为2011年8月21日,到期日为2012年2月22日。

  另有温州华能现代汽车销售服务有限公司于2011年7月11日开具的两张汇票,出票金额分别为800万元和1000万元(1000万为银行承兑汇票的上限),收款人为现代汽车(中国)投资有限公司,付款行为建行鹿城支行。汇票下方,有由志鹏签署的“原票已收,款到作废”字样,落款时间为2011年7月12日,即出票次日。由志鹏亦因涉施晓洁案,被永嘉警方刑事拘留。

  另一张长沙中联重工科技发展股份有限公司为出票人的汇票,出票金额只有50万元。施晓洁连50万元的汇票都要经手,显示其资金链已经紧张到饥不择食的地步。

  由现有信息分析,王光信、由志鹏及乐清的童某(在逃)被刑事拘留,应该都与银行承兑汇票业务有关,其中是否有银行涉案,目前尚不清楚。

  尚不明朗的还有永嘉县瓯北镇堡二村村长张雷云的涉案罪名。张雷云系顺吉集团旗下公司永嘉县顺建混凝土制品有限公司总经理,据称与施晓洁关系紧密。

  在被债主软禁期间,施晓洁曾给张雷云发短信:“快来救救我。”但对方没有反应。绝望之下,施晓洁对一位债主说:“我如果死了,你们不要放过雷云。”

  目前,除施晓洁、刘晓颂被批捕外,张雷云等人还在刑事拘留阶段。永嘉县公安局和检察院都表示,此案仍在进一步侦查中。


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