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“卡扎菲们”的巨额遗产归谁

http://www.CRNTT.com   2011-10-28 11:37:50

美国海外资产控制办公室列有《特列国外机构清单》，榜上有名者金融机构须冻结其财产 　　美国财政部海外资产控制办公室有一个《特列国外机构清单》，这个清单经常更新，美国金融机构接到新的清单后，必须将自己的客户名单和这份清单加以对照，一旦发现本机构客户榜上有名，就必须马上冻结其资产，并在10个工作日内向OFAC提交冻结报告。迄今为止，金正日，卡斯特罗等独裁者及其家属都“榜上有名”。 　　瑞士银行1987年后账户不再匿名，必须确认开户人身份及经济上的“合法性” 　　二战结束后，瑞士银行的保密制度受到了世界各地犹太人社团组织的强烈谴责，被称为“纳粹的银行”。1987年前后，菲律宾的马科斯、罗马尼亚的齐奥塞斯库、扎伊尔的蒙博托等独裁者的政权被推翻。他们在瑞士银行保管的巨额财产，也随之曝光，引发世界哗然，瑞士银行迫于压力，不得不改革其所谓“保密制度”，取消了匿名帐户，要求职员“了解你的客户”，即必须确认每个开户客人的身份及经济上的“合法性”。 　　瑞银还建立政治公众人物及其亲属数据库，各银行可向其订阅 　　在这个“了解你的客户”制度下，如果申请开户者是在外国担任公职的“政治公众人物”，银行会对其可能带来的法律或声誉风险做出评估。这些领导人的亲属也在名单之上。如果申请人要通过中间人处理相关开户事宜，他们还得签署一份特殊的清单，声明谁是受益人。从此以后，瑞士有了一个政治公众人物数据库，各银行可向其订阅。 　　■ 独裁者资产：从哪搜刮来的，还回哪去 　　2007年联合国提出《追回被窃资产倡议》，瑞银决定将资产归还本国并用于人道主义目的 　　2007年，联合国毒品和犯罪问题办公室和世界银行联合发起一项倡议，即《追回被窃资产倡议：挑战、机会和行动计划》，旨在帮助发展中国家追回被腐败的领导人和官员所窃取的国家资产。倡议面世第二天，瑞士即发表声明，表示愿意与联合国和世界银行合作。这项合作的直接结果，就是瑞士于去年制订的《独裁者资产法》（Dictator assets law）。

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