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贪官洗钱与百亿谜案

http://www.CRNTT.com   2014-07-10 11:27:42

十年过去了，尽管政府一再强调“反洗钱”、“抓贪官裸官”甚至为此付出了资本跨境流动不方便的代价，但还是没能阻止资本在监管体系外流动的问题。“赵丹娜事件”再一次暴露了这些管制“管住了好人，却管不了坏人”的悖论，央视的报道更是将“资本管制—洗钱”、“普通移民—贪官外逃”的矛盾暴露在聚光灯下。 　　因为资本永不眠，管制只会抬高壁垒，但各方还是各取所需。有时候，很难区分哪个是好人，哪笔钱是“乾净”的，总有人，能帮你把“案底洗白”。 　　有的官员在境外银行直接建有个人账户。一些中资公司在海外账户里持有的外汇，远远高于国家外汇管理部门所掌握的数额。各地在海外的不少“窗口公司”，实际上有的就是洗钱通道；某些国有企业的海外分支机构，已经演变为国内腐败团伙的洗钱中心。据有关部门统计，我国在美国的国有公司不少亏损，但其中有些公司的负责人及其亲属却在几年内成了富翁，成为“投资移民”。 　　国内企业一度掀起的对外投资热潮中，一些国企的老总假借对外投资、合资的名义，在境外投巨资，再通过各种渠道，将投资转变为私人财产，在海外置业，并且拿到了绿卡。 　　但与此同时，越来越多普通的中产乃至小康家庭的人们，也在选择移民海外，也需要将资金安全地转到海外时，这股曾经的涓涓细流已经汇集成“滔滔江水”，相关的业务，应运而生不足为奇。“现在办移民的非常多，现在北京房价这么高，卖套房子就能移民了”。 　　当越来越多的平民开始寻求中介逃离一个国家，当一个国家的官员利用权力转移资产到海外时，这本身就是一个危险的信号。 　　所以，无论中行的该项业务合法合规与否，其实都已经不再重要，信号才是警钟。 　　（综合央视网、经济参考报、南方都市报等报道） 　 来源： 搜狐财经今日主角第316期　2014.07.10

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