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贪官洗钱与百亿谜案

http://www.CRNTT.com   2014-07-10 11:27:42

其次，成克杰以李平的名义在香港注册一家空壳企业。这家公司纯属掩人耳目，但即使什么业务都不做，为了假戏真唱，不露马脚，还是需要伪造经营活动，请会计师做虚假账目，缴纳25%左右的企业所得税，40%的个人所得税。这样一来，近2000万资产又得缩水不少。 　　最后，成克杰还得想办法把“洗白”的钱转到自己指定的账户上，整个洗钱过程才算大功告成。 　　手续繁琐，而且中间成本太高，贪官好不容易收集的民脂民膏，在转移海外时，反而被掮客们扒走了一半多，贪官狠，不如他们狠。 　　所以，这种笨拙的洗钱方法，逐渐被更“高明”、“省钱”的手段所取代。 　　这，正是“赵丹娜”们利用银行或者其他金融机构所做的。赵丹娜这次利用过中银香港的户口，事实上，作为国有银行中海外业务最早最大的银行，中行不是第一次栽在“洗钱”中。 　　2001年10月，中国银行在自查过程中发现，广东开平支行近5亿美元资金被盗，支行3任行长（许超凡、余振东和许国俊）相继失踪。调查发现，被盗资金大多通过在香港、澳门乃至拉斯维加斯成套路的洗钱程序，相当一部分已经耗损在途中，余款打入了许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。 　　还是通过香港。 　　资本流动自由的香港，曾经在相当长的一段时期内成为大陆贪官飞奔海外的跳板。 　　河南省漯河市原市委书记程三昌，59岁时被任命为河南省政府设在香港的“窗口公司”豫港公司的董事长。上任不过一年多，他轻而易举地转走了公司账上仅存的几百万港元，然后在2001年5月，从香港不辞而别，携巨款和情妇定居新西兰。事后有关部门的调查发现，程通过各种途径转往国外的资金在1000万元以上，早在主政漯河期间，就开始了资金的“乾坤大挪移”。 道高一尺魔高一丈 　　2010年1月，中央纪委副书记李玉斌在中央纪委、监督部召开的新闻通气会上说，近30年来，外逃贪官数量为4000人，携走资金约500多亿美元。据说，这500亿美元，有八成以上流向美国。 　　到了今年6月28日，据《华尔街日报》报道，美国财政部表示已经与中国政府草签了一份协议。根据这份中美签订的互惠协议，美国政府要求中国向美国提供美国公民金融账户信息，而作为回报，美国将中国公民美国账户信息提供给中国政府。 　　此举被视为中国政府的新“反腐利器”。因为有了中美海外公民账户互换协议，如果发现贪腐犯罪，就由美国给中国提供的账户名单信息直接清查，能很快掌握犯罪线索与犯罪事实。 　　当然，前提是监察部门能掌握官员的犯罪线索。其实早在2003年，中国人民银行就公布了《金融机构反洗钱规定》，并且，中国早就建立了已经“严得不能再严”的资本管制制度，但还是道高一尺魔高一丈。

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