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卡扎菲500亿冻结资产向谁去

http://www.CRNTT.com   2011-04-01 09:46:49

不管联合国还是美国，所宣扬的冻结资产的目的都是出于公义 　　联合国安理会第1970号决议和第1973号决议依据的都是《联合国宪章》第41条，而这条的终极目的就是为了维护世界和平与安全。另外在1973号决议中还承诺被冻结的资产和收益都将用于利比亚人民的福祉。 　　而美国财政部官员也表示,冻结措施是为防止卡扎菲动用这些资产,同时是为了保护利比亚国民的资产。　   　　冻结资产也要有严格的程序，确保公义 　　1.执行机构：美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）  　　2.执行方式：OFAC开出名单，各大金融机构必须在10天内反馈资产冻结报告。 　　美国财政部海外资产控制办公室有一个《特列国外机构清单》，其法律效力适用于居住在美国和世界各地的所有美国公民、在美国拥有永久居住权的外国人和美国公司的海外机构。这个清单每周更新一次，而所有的金融机构必须要将自己的客户名单和这份清单一一对照。一旦发现自己的客户榜上有名，就必须马上冻结其资产。并且必须要在10个工作日内以报告的形式向OFAC提交冻结报告，内容包括是如何与清单对照的、采取的冻结行动、联系方式等等。据悉，这个名单上现在已经有1.2万多名的人员或者机构名称。当然，这个清单里每周都会加上一些名字又或者减去一些。 　　但是，被冻结的账户的钱还是有利息的，利息和普通账户的利息一致。另外，假如利比亚的主权基金投资了某个实体公司，这个公司就应该把这部分的股权冻结，并且停止向其分红。 　　值得注意的是，被冻结的资产其实还是会放在这些金融机构或者公司，OFAC不会直接接管这些资产，除非得到特别允许，美国政府也不能将这些资产挪作他用。 　　3.惩罚：没有按照规定冻结资产的美国金融机构和公司会被处以重罚 　　据美国媒体报道，要是违反规定，没有冻结卡扎菲及其亲信的资产，金融机构会被处以25万美元的罚款；如果为其账户办理了任何业务，最多会被罚账户中两倍的钱；如果故意这么做，相关人员会面临10年的牢狱之灾。

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