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从调查1名行贿人入手 挖出33名受贿人
http://www.CRNTT.com   2018-06-05 12:08:54


 
  为广泛收集证据,打开案件突破口,经市纪委监委领导同意,区纪委监委聘请具有丰富审计经验的某会计师事务所对安徽佑骏公司财务账面进行审计。经审计,发现该公司账目中有数额较大的蚌埠某大型商场购物发票,这些发票所列明细多为办公用品,根据对佑骏公司日常办公用品使用的测算,这些金额已超过了正常办公用品的消耗额度,且购买时间多集中在中秋节、春节前后。经验丰富的办案人员敏感地意识到,这里存在巨大的猫腻,很可能这就是刘连震购买购物卡向公职人员行贿的关键线索,这个发现极大地坚定了专案组突破案件的信心。

  同时,为打消刘连震的顾虑,突破其心理防线,专案组综合分析刘的家庭情况,个人成长经历等信息,制定了详细的讯问策略,配合已经掌握了解的线索,从多方面入手进行突破。随着办案人员谈话的深入,刘连震动摇了,在留置十多天后,逐渐开始交代问题。根据刘连震的谈话及相关证据,办案人员迅速展开外围调查,案件取得了突破性进展。

  刘连震行贿对象范围广,且绝大多数仍在公职岗位上。如何突破受贿人?如果遇到阻力怎么办?办案人员经过深入探讨,制作了“先易后难、先小后大、先低后高”的询问策略,先从简单的、数额小的、职务低的受贿人员开始谈起,后谈复杂的、数额大的、职务高的受贿人。同时,专案组积极营造氛围,对积极配合和消极抵抗、隐瞒事实的人员采取不同的谈话方式。

  在26天时间内,33名受贿人员都坦白了受贿事实,并主动退缴赃款。

  经过48天的留置,采取6项调查措施,最终查实,刘连震为谋取不正当利益,自2011年至2017年下半年,向蚌埠市相关公职人员行贿358559元,涉嫌行贿犯罪。目前,案件涉及的相关款项已全部追缴到位,涉案的其他相关人员问题正在调查中。
 


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