中评社北京10月18日电／据澎湃新闻报道，经济日报10月18日报道，记者近日调查发现，少数打着“虚拟货币能发横财”旗号的金融骗局，正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等手法诱导新用户入群——广大投资者应擦亮双眼，警惕炒币骗局。
由“老师”“专家”“币圈意见领袖”直播教学、投资价值盘、带头致富——不少投资者可能对这样的虚拟货币公司“获客”手法并不陌生。事实上，部分名义上是金融数字货币培训、区块链货币技术展示的微信群，一旦拉入新人就抓紧时间“洗脑”，一场谋划已久的骗局伴随着“新韭菜们”一夜暴富的炒币梦开始。
“击鼓传花”的游戏
“目前资金存取管理这么严，到哪都得实名制，怎么才能‘不留痕迹’将国外合作方的‘回扣’转到我名下呀？”在北京某外贸企业工作的小张，最近在一位“神秘牛人”的微信“建议”下打起了偷拿海外回扣的主意。
“牛人”自称能告知其最隐蔽的资金转移妙招：“我们这个互联网平台的虚拟货币可实现跨境交易，国内买入境外卖出，隐蔽无限额。这可是采用了先进的区块链技术，安全匿名，全球通用，还能升值赚收益。”
果真如此吗？小张将7年合作回扣尽数转到“牛人”推荐的互联网平台购买虚拟货币后不久，网站再也登录不上去，所谓“牛人”的微信也不见踪影。
追悔莫及的小张最后从公安民警那里得到了真相：原来，不法分子利用虚拟货币匿名化与去中心化特点“洗钱”。以某特币、某代币为代表的虚拟货币已成为犯罪分子的工具之一，像小张这样吃亏的大有人在。
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