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涉为朝洗钱 美起诉新加坡昔日杰出青年企业家
http://www.CRNTT.com   2018-10-26 16:32:40


  中评社香港10月26日电/美国检方今天起诉新加坡商陈伟铭(Tan Wee Beng),指控他非法为朝鲜挪移资金,洗钱数百万美元。

  据中央社报道,41岁的陈伟铭一度被誉为杰出青年企业家,大陪审团起诉书指出,陈伟铭与数名同伙在2011年至2018年间,利用国际银行系统为朝鲜数家银行转钱,违反国际制裁朝鲜的规定。

  另外,美国财政部对陈伟铭及他所经营的两家公司Wee Tiong(S) Pte和WT Marine Pte施以制裁,这两家公司都和朝鲜做生意。

  起诉书和制裁公告指出,陈伟铭旗下一家公司为朝鲜处理数百万元的货品合约,陈伟铭依照朝鲜受制裁银行的指示方法,透过全球银行系统为朝鲜挪资金。而在新加坡、泰国及香港等地的掩护公司也涉及资金移转。

  此外,陈伟铭的船运公司WT Marine也涉嫌为朝鲜从事违反制裁规定的活动。

  美国联邦调查局(FBI)将陈伟铭列入头号通缉名单,并且说他目前行踪不明。

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