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严审汇到大陆资金?蔡政府财经首长均否认
http://www.CRNTT.com   2018-10-22 10:56:05


左起杨金龙、顾立雄、苏建荣接受质询。(中评社 杨腾凯摄)
  中评社台北10月22日电(记者 杨腾凯)上周台湾媒体报道,蔡政府有意严审汇到大陆资金,遭蓝营批“金融东厂”。对此,“金管会”主委顾立雄今日上午表示,银行对于客户资金往来的检视,主要是考量相关交易的风险,而非针对大陆地区台商。“财政部”部长苏建荣表示,洗钱防制并非针对大陆地区,没有特别严格审查台商企业对中国大陆汇款及收款。

  “立法院”财政委员会22日邀请顾立雄、苏建荣及“中央银行”总裁杨金龙对“如何避免泛公股行库藉着防制洗钱所需,针对香港澳门大陆地区金流进行严审现象”进行专题报告及备询。

  顾立雄报告时指出,金融机构于评估各地区的洗钱风险时,除了国家风险评估报告外,也会将国际组织发布的资讯纳入考量,针对客户资金往来涉及较高风险或贪腐程度较严重地区,均会考量其风险后,依照风险基础原则采取适当措施,而非针对大陆地区。

  顾立雄表示,实务上银行并非对所有涉及大陆地区的交易均要求进一步检视,而是综合考量所涉地区、客户背景及日常交易模式等因素,判断是否有异常情形。因此,银行对于客户资金往来的检视,主要是考量相关交易的风险,而非针对大陆地区台商。

  苏建荣报告指出,“财政部”公股银行与中国大陆跨境汇款交易金额占比约2成,加上港澳地区则接近4成,对中国大陆跨境汇款交易检视笔数相对较多,公股银行进行防制洗钱相关作业与强化措施为全面性,并非特别针对中国大陆或台商进行严格审查。

  苏建荣表示,“财政部”所属公股银行应依洗钱法制法、资恐防治法等规定办理跨境汇款作业,均无特别严格审查台商企业对中国大陆汇款及收款,要求必须备妥详细交易凭证,否则就禁止汇出汇入的情事。 


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