长春市公安局刑警支队四大队侦查员马路告诉记者，林金狮是本案突破难点。他们了解到，林金狮曾因冒充国际刑警组织以民族资产解冻为由实施诈骗，被湖南省永州市江永县人民法院于2008年8月判处2年6个月有期徒刑。林金狮交代其自1992年起便从事民族资产解冻诈骗活动。刑满释放后他重操旧业。在此期间，林金狮直接收取“组长”们的转款2000多万元，并将其中1300多万元转给操纵其诈骗活动的“上级”即上线诈骗分子。
本案中，林金狮的上线是犯罪嫌疑人江某科、江某谋和吴再泽三人，江某科购买了广州人“李小兵”名下的银行卡和未实名登记的手机卡，伙同侄子江某谋、朋友吴再泽诈骗林金狮入套。3名犯罪嫌疑人已经被长春市人民检察院批准逮捕。
黄德军称，他于2016年12月在北京结识林金狮，林金狮称其名下有几千亿国外转账资金，系“民族资产”，须交纳一定费用解冻取出。轻信于林的黄德军，便在林金狮的指使下，以林金狮为他提供的伪造“红头文件”为幌子，以“解冻”后论功行赏的承诺为诱饵，以徐敬辉建立的微信群为组织基础，大肆发展会员，收取被害人几百到几千元人民币不等的“会费”，疯狂敛财。其间，黄德军与徐敬辉先后建立了30多个微信群，每群组织了100到400多人不等的听障人，通过短信、微信等各种虚构项目和拟好的说辞诳语骗取被害人信任，诱骗他们交纳会费，美其名曰为民族资产解冻立功。
自2017年1月起至案发止，黄德军和徐敬辉共发展听障人会员8000多人，被害人遍布吉林、黑龙江、辽宁、新疆、江西等26个省区市，涉案金额共计1000多万元，黄德军和徐敬辉二人从中截留170多万元，其余款项则转交给上线林金狮。
民族资产解冻均是诈骗
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