此外，国内带来的现金应立即存进英国账户，避免拖延，否则难以解释。
如果账户短时间内有大笔资金的存入转出，则容易引起执法机构的怀疑。即使资金是用于支付房租和学费，警方若认定这些钱是非法所得，他们仍然能追究你的责任。
如果账户已经被警方冻结，而当事人是在不知情的情况下卷入洗钱行为，该如何脱身，维护自己的权益呢？
律师表示，必须先尽量防止警方提出进一步的刑事诉讼。如果涉案金额大，涉及人数广，且当事人的确在过程中起到了一个洗钱的作用，那么也难逃追责。
因而当事人必须竭力证明自己是在不知情的情况下被卷入，没有犯罪动机。此外，就是要尽量提供完整的证据来证明现金来源的合法性，在证据支持的情况下，也能够要求警方将所冻结的现金全部或部分返还回来。
（来源：中国侨网） |
