此次被冻结的95个银行账户相关事宜，是由英国新成立的全国经济犯罪中心（National Economic Crime Centre，简称NECC）负责调查的。在NECC官网发布的公告中，NECC怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的。
NECC的行动主管Matthew Bradford表示，由于一些国家对个人外汇交易实施管制，犯罪分子会利用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制，而国际学生可能会被这些犯罪分子利用，面临更大的风险。
Bradford说，他们认定这些账户涉险洗钱的标准主要是：
在银行自助柜员机（Automated Service Devices，简称ASD）直接存入现金；
直接通过ASD或其它方式存入现金时，显示出已知的与洗钱有关的特征。例如：每笔钱都是小额或频繁的现金存入，以避免银行和执法部门审查；
在被冻结的账户中，几乎都是从中国向英国汇款，并且声称是给一位留学生提供资金支持其学业，却被用于进行与学生无关的活动；
汇入的现金用于购买到中国的商品，购买方与汇入的账户在资金来源上没有任何联系。
NECC还表示，如果能证明这些资金是犯罪所得或者将被用于非法行为，这些资金将会被没收。 |
