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公安部统一行动 全链打击网络贷款诈骗
http://www.CRNTT.com   2020-11-21 09:58:45


 

  事实上,“工作人员”利用程某之前填写的个人信息以及程某手机上的验证码,给程某的银行卡开设了一个电子账户,然后利用程某的信息不对称,把程某新办电子账户里的钱转到了程某的银行卡里,让程某错以为这钱是对方打给他的,于是就把从电子账户转到银行卡上的钱,最终转到了“工作人员”的账户上。仅10分钟时间,程某就转了两笔总计5万余元到“工作人员”的私人账户。

  这样的骗局并非孤例。今年2月,苏州市公安局刑警支队反诈骗中心发现了一条“某银贷款”推广信息。“某银贷款”,名称很像某知名银行的金融产品,但打开界面民警发现,网页制作粗糙,最底端的落款显示,该产品由中部地区某县城一家小额贷款公司开发,落款字体极小,很难让人发现。

  民警初步判断,该推广信息具有网络诈骗嫌疑。为进一步查明情况,民警按照页面提示,先后录入了自己的手机号、姓名、身份证号、贷款额度,进行贷款申请操作。20分钟后,民警接到了一个外地手机号码呼叫,其自称是“某银贷款”的客服,要求他添加其QQ。通过QQ,“客服”要求民警提供手持身份证的认证照片,远程签订贷款合同,并要求其向指定的私人账户转账5000元,以证明贷款人具备还款能力。“这些操作,都是典型的诈骗套路。”民警说。

  深挖彻查,黑灰产业链浮出水面

  犯罪嫌疑人为何能够对有贷款意向的群体实施精准诈骗?他们是从哪里得到的公民个人信息?“某银贷款”到底地处何方?

  办案民警发现,虽然该产品的金融资质方为某银小额贷款公司,但该公司并未参与相关违法犯罪活动,对推广内容也一无所知,系不法分子冒用了他们的金融资质,进行非法行为。
 


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