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| 查扣的犯罪所得建请法院没收。（中评社 倪鸿祥摄） |
2、所犯法条与没收：
（a.i.1）核被告同泰公司人员所为，系违反银行法第29条第1项、而涉犯同法第125条第1项之非法办理国内外汇兑业务之罪嫌。
（a.i.2）本案查扣之犯罪所得为新台币1，525万1，346元，建请法院依法没收。
3、同泰公司人员所为之地下通汇及换汇等犯罪行为，期间长达7年余、金额甚巨，除严重影响金融秩序，犯罪者亦可能作为洗钱管道。为断绝犯罪利基、彻底剥夺不法所得，杜绝洗钱管道，本署将持续严加查缉违反银行法及洗钱等不法犯罪，并查扣犯罪所得。积极落实国际洗钱防制相关作为，以利提升亚太防制洗钱组织（APG）对“我国”洗钱防制评鉴结果。
4、
附表一
编号
时间
向地下换汇业者换汇过程
1
2015年11月25日
王○忠于2015年11月6日，与周○旭、林○正、侯○廷前往大陆地区上海市，嗣于2015年11月11日返台后，随即于2015年11月25日透过iMessage向王○步表示“另，建议你拿美国书4万，老母1.5万，曾秘2万。等旭查好哪个银行好，随时前往换。建议曾的2万，分两天两次换”、“目前只规定一次换超过台湾书50万要申报。分开不同次好像就不算”。
2
2015年12月31日
于2015年12月31日，王○步透过通讯软体LINE向王○忠表示“美书五本都弄好了”，并于同日在其申设之第一商业银行帐号○○○○○○○帐户存入现金新台币163万元。
3
2016年1月15日
于2016年1月15日，王○忠透过通讯软体LINE向王○步询问“后来贷款处理了吗”，王○步回答“有但是他告诉我金额可能到八百五十万元而已没办法到九百万”，王○忠表示“那我们要准备三百万”，王○步回答“扣掉爸爸以（“已”之误缮）给的约280”，王○忠即询问“你已换了些对吧”，被告王○步回答“有。就是跟曾秘去换一些”。
4
2016年2月3日
王○步于2016年2月3日，汇款新台币280万9，144元至中国信托商业银行帐号○○○○○○○号帐户（中信房屋交易安全专户），用以支付上址“燎原新闻网”组织据点办公室之购屋头期款。
5
2016年4月1日
于2016年4月1日，王○步透过iMessage向王○忠表示“○忠。外国书现是三十二点一明天有。我叫秘。明去弄”，再透过通讯软体LINE指示曾○净前往换汇，当曾○净向王○步询问“嗨，是五、六千美吗？”，王○步旋即表示“外国书，一本算万”、“现有五. 六本”、“这样妳了解称呼吗”，确认以“书”为外币之代称、以“本”为万元之代称，再与曾○净共同前往同泰公司非法换汇美金5、6万元，所得之新台币均由王○步取走。
6
2016年6月14日至2016年7月6日
于2016年6月14日，王○步寄送简讯向王○忠表示“还有你要准备二十万元房子装潢费”，于2016年6月17日，王○步再传简讯询问“○忠。书有准备好了吗要换多少”，王○忠即表示“我要周末清点。换如果是大笔可直接用富邦银行网路操作换掉。要比一比银行汇率及曾秘那里的汇率”，嗣王○忠于2016年7月6日，自其台北富邦商业银行帐号○○○○号帐户，转帐新台币70万元至王○步之上开第一商业银行帐户，并备注为“给父亲的装潢费”，用以支付上址“燎原新闻网”组织据点办公室之装潢费。
7
2016年7月14日至2016年9月10日
于2016年7月14日，王○步透过通讯软体LINE向王○忠表示“反正我们已露头角了现在是韬光隐晦”，王○忠回答“多台面下组织人、钱”、“有好消息再谈”；于2016年7月31日，王○忠向王○步表示“崔公书到位了”，王○步询问“到位有否理想”，王○忠回答“138.6”，王○步表示“那是跟我们预估差不多了啰”，嗣曾○净于2016年9月10日，将新台币25万元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户。
8
2016年9月17日至2016年10月15日
王○忠、王○步、曾○净于2016年9月17日，安排亲友及信徒以“中华代天文教拓展协会”之名义，共同前往大陆地区武汉市，接受“上海市对外联络办公室”官员赵○、刘○之招待，周○旭亦陪同前往。嗣王○忠于2016年9月21日自大陆地区携带资金返台后，于2016年10月15日，透过通讯软体LINE向王○步表示“机车钥匙打好了吗？另外今晚把各种书（含台币）带来清点”，王○忠并将资金清点之结果“10／19与父，RMB：4600x4.5＝20700（NT）”、“USA：3000、3500、5000、5000、3900，20400x31.5＝642600（NT），约663300”、“武当山（RMB）：50000、100000、100000、20000、30000、100000、100000，500000x4.5＝2250000（NT）”、“现2913300（NT），还有2925000未来”等内容，记载在其记事本内。
9
2016年11月25日至2016年11月29日
于2016年11月25日，王○忠透过通讯软体LINE指示曾○净办理地下换汇事宜，曾○净向王○忠表示“○忠：今天人民币兑台币民间1：4.53银行1：4.4996”，王○忠回称“应可拿些去银行兑”，嗣于2016年11月26日，王○忠表示“我看错啰，我以为银行比较好”、“那要拿去民间换”，曾○净即依王○忠之指示将人民币现钞兑换为新台币，并于2016年11月28日，向王○忠表示“○忠：已兑换好了，但有一迭只有8000人民币我有盯着看确实少了2000”、“钱跟要买的东西都已放在你的办公桌上”，将所得款项交予王○忠运用，再于2016年11月29日，将所余款项新台币20万元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户。
10
2017年2月6日至2017年2月8日
于2017年2月6日，曾○净以通讯软体LINE向王○忠表示“○忠，帐户内不足汇房贷了，这星期五前我将要前去处理你方便何时给我预备金呢？”，王○忠回答“明午办公室见”，2人相约见面后，王○忠即将款项交付予曾○净，并由曾○净于2017年2月8日，将新台币25万元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户。
11
2017年5月10日至2017年5月12日
于2017年5月10日，王○忠透过通讯软体LINE指示曾○净办理地下换汇事宜，先向曾○净表示“好我摆在桌上你来取”，并传送美金6，000元信封照片予曾○净，表示“先换这样”、“换好存一些入帐，一些给我”，嗣曾○净即向王○忠表示“今日美金1：30我放＄50000在办公桌上”，且于帐册上记载“会费13万元”，复于2017年5月12日，将新台币3万元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户。
12
2017年5月31日至2017年6月3日
于2017年5月31日，王○忠透过通讯软体LINE向曾○净表示“暂约明早十点到我这儿讨论协会年度财务表”，嗣于2017年6月1日，改约时间并表示“明早十点”，于2017年6月2日，曾○净向王○忠报告“另＄50000今日会放在你办公桌上”，复于2017年6月3日，将新台币23万6，000元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户。
13
2017年8月10日至2017年8月11日
于2017年8月10日，王○忠透过通讯软体LINE指示曾○净处理款项事宜，曾○净表示“○忠，今晚要过去你那儿吗？”，王○忠表示“要。我刚到准备一下”，2人见面后，曾○净即于2017年8月11日，将新台币23万8，000元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户，复于2017年8月14日，向王○忠回报“兑换后的余额及稿费已放在你的办公桌上”。
14
2017年10月18日至2017年10月20日
于2017年10月18日，王○忠透过通讯软体LINE指示曾○净处理款项相关事宜，王○忠表示“有问到汇率吗？我们今晚约。另外我要还妳的一万五已先放妳桌上”，曾○净回答“美金1换台币29.9人民币1换台币4.46地下汇兑也问了日盛银行现在美金1：29.94台币人民币1：4.463台币今晚约9点行吗？”，王○忠表示“今晚九点见”，于2017年10月19日，王○忠再次询问“今天汇率情况如何”，曾○净表示“早上问了还是4.46前几天较高些4.48，最近都比较低些”，嗣后曾○净即前往同泰公司，将人民币现钞兑换为新台币，再向王○忠表示“○忠，兑换现钞已放在办公桌上”，复于2017年10月20日，将新台币20万元存入“中华代天文教拓展协会”之上开板信商银帐户。
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