“打一枪换个地方”，是该诈骗团伙惯用伎俩。2019年9月底，该诈骗团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行“区块链”诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此一场跨国特大诈骗案浮出水面。
公安部将该案指令江苏省公安厅管辖，江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。
淮安开发区检察院经审查发现，2019年7月至9月底，“水王”“东哥”（在逃）等人，经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施诈骗。
经“伟哥”招募，王平、齐凡（在逃）作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长，孙庆作为“明北组”大组长，胡力作为“齐天组”大组长，分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作，均将诈骗窝点设在了柬埔寨金边某大楼。
经调取“水晶国际”平台后台数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王平管理的“虎跃组”共计骗取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计骗取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计骗取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。
直到公安机关电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受骗了，微信群内除了自己，“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是骗子。
（文中人物均为化名） |
