多方建议探索游戏行业反洗钱监管
多方建议，将网络游戏虚拟商品交易纳入金融监管范畴，完善对网络游戏行业反洗钱监管法规和执行措施，加强相关法律适用研究，防止其泛滥对我国货币和金融市场带来负面影响。
某商业银行地方分行相关负责人建议，可将国内网络游戏运营企业、网络游戏虚拟货币发行交易服务企业等作为反洗钱义务主体，采取预防和监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，依法履行反洗钱义务。
“在客户身份识别制度上，网络游戏用户以有效身份证件进行实名注册后，若绑定银行账户，应与用户注册信息相一致。特别是在发生异常大额交易或可疑交易时，网络游戏运营企业、网络游戏虚拟货币发行交易服务企业等应当采取加强型尽职调查措施，有权要求用户进一步提供客户身份证明资料，根据风险情形采取终止交易服务等措施。”他说。
上海市公安局经侦总队相关负责人表示，建议积极推动检、法、行政机关、行业形成预警和打击合力，形成对网络游戏虚拟商品犯罪认定以及法律适用共识。
“执法部门可与人行、外汇管理部门等行政监管部门形成联动，指导商业银行、三方机构等完善相关风控体系，从刑事打击、行政监管、行业自律三个层面共同发力，形成对利用游戏代币从事非法汇兑行为的高压态势。”他说。 |
