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| 第三方支付业者数支付科技公司遭查获涉帮诈团洗钱。（照片：刑事警察局南部打击犯罪中心提供） |
中评社高雄10月23日电／第三方支付业者数支付公司去年遭查获涉帮诈团洗钱，检警发现其为躲避查缉将出金部门转移高雄运作，查获2间人头公司、逮捕11人。初估2间人头公司洗钱逾80亿，全案扩大追查中。
刑事警察局南部打击犯罪中心今天指出，检警专案小组去年破获“数支付科技有限公司”涉及非法第三方支付案件，发现公司实际负责人及员工涉入洗钱与诈欺，进而追查出数支付在高雄合作的2家公司嫌疑重大，表面上提供网站建置与金流系统，实际却是专为博弈及诈骗集团提供金流服务掩护。
专案小组调查，数支付公司去年虽遭查缉，但公司为躲避查缉，反将出金部门由北部转移至高雄地区持续运作；数支付招募人头设立公司后，再使用人头公司名义招募人头商家，由工程师统一制作假电商网站与订单，制造合法商业活动假象，以躲避警察机关查缉，试图打造金流“断点”。
其中，此次涉案2家人头公司对旗下人头商家提出高额月薪，以能“每月轻松领取高额报酬”利诱假商家，愿意冒着被警察机关查缉风险，提供相关资料予集团使用；初估2家人头公司透过第三方支付系统处理非法金流，累积金额超过新台币80亿元，严重影响“国民”财产与金融秩序。
专案小组经数月搜证调查，今年5月及10月执行2波搜索拘提，在高雄市及苗栗县等地，成功查获洗钱犯罪集团34岁张姓主嫌等共11人，并起获公司大小章、公司帐户、手机等关键证物。全案仍在扩大追查中。 |
