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能源局长背后的骗贷案

http://www.CRNTT.com   2013-06-05 12:06:07

首先，倪日涛先想方设法以国家发改委名义致函破产清算人，称“对该项目持欢迎和支持态度”，并以“中国官方支持”为资本，承诺投资1亿加元重建斯基纳纸浆厂项目，换取该企业所在的鲁珀特王子港市政府的税收优惠。继而，他又以鲁珀特王子港的税收优惠为资本，以斯基纳纸浆厂重建计划为蓝图，向中国进出口银行申请贷款。2006年6月6日，中国进出口银行表示对此项目有兴趣，并称在符合审批条件后，将愿意提供不超过7339.27万美元的贷款。 　　此外，倪日涛还向国家发改委提出申请，请求批准以中竹控股向中国进出口银行和民生银行申请贷款，用来收购加拿大的斯基纳纸浆厂，并且提交了一份由美国评值有限公司加拿大分公司2006年出具的资产评估报告，将该企业资产评估价格估值为2.02亿加元(按当时汇率，约合1.85亿美元)。 　　事实上，斯基纳纸浆厂早已属于由山威投资有限公司控股的山威林业，山威投资和中竹控股又都在倪日涛名下。山威投资不到1000万加元收购的企业，却要作价2.02亿加元“卖”给本家的中竹控股，而这笔“收购款”又来自国内贷款。“自己收购自己”，这就是骗贷的关键所在。 　　为掩人耳目，倪日涛谎称山威林业的控股母公司是山威控股有限公司。这家公司名义上的法人是另一个加拿大华人，这样一来，中竹控股不仅可从“非关联企业”山威林业手中收购斯基纳纸浆厂，还可趁势收购山威控股有限公司的股权。 　　当时，斯基纳纸浆厂的技术、设备都早已过时，并于2001年秋天停产，至今也未复产。鲁珀特王子港市这些年来随着传统纸浆业出现颓势，经济形势不佳，因此最初对“有中国官方来头”的中竹控股相当欢迎，也乐于促成此事。 　　在这期间，倪日涛又用伪造的文件骗到了国家发改委对并购案的核准，刘铁男也利用手中的权力试图促使银行尽快放款(中国进出口银行7339.27万美元，民生银行1亿3788.24万美元)。“当时国内银行到现场去考察了，诈骗几乎成功。”知情人士说。 　　就在这节骨眼儿上，徐某害怕了。 　　倪日涛当时为收购斯基纳纸浆厂而在国内上报这个项目时，作为公司高管的徐某在很多文件中都有签字。但事后，徐某得知在签字之前，倪日涛已瞒着她把项目收购的金额、转股协议等文件全都做了假。面对数额过于巨大的骗局，徐某感到风险实在太高，不敢继续做下去，就提出了辞职，还亲自找到刘铁男要求阻止该项目。结果，刘铁男站在了倪日涛一边，而倪则认为“徐某知道的事太多”，对她发出了几次死亡威胁。 　　为了“自保”，徐某从2011年开始向国内媒体寄送揭发骗局材料，后又主动举报了刘铁男更多的问题。《财经》杂志罗昌平手上的举报材料就是徐某提供的。受举报影响，已经出具贷款协议的两家银行并未最终放贷。据悉，如果没有这些意外发生，刘铁男和倪日涛很可能骗贷成功，两家中国银行和若干家国有企业将蒙受10多亿元人民币的巨大损失。

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