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“卡扎菲们”的巨额遗产归谁 | |
http://www.CRNTT.com 2011-10-28 11:37:50 |
美国海外资产控制办公室列有《特列国外机构清单》,榜上有名者金融机构须冻结其财产 美国财政部海外资产控制办公室有一个《特列国外机构清单》,这个清单经常更新,美国金融机构接到新的清单后,必须将自己的客户名单和这份清单加以对照,一旦发现本机构客户榜上有名,就必须马上冻结其资产,并在10个工作日内向OFAC提交冻结报告。迄今为止,金正日,卡斯特罗等独裁者及其家属都“榜上有名”。 瑞士银行1987年后账户不再匿名,必须确认开户人身份及经济上的“合法性” 二战结束后,瑞士银行的保密制度受到了世界各地犹太人社团组织的强烈谴责,被称为“纳粹的银行”。1987年前后,菲律宾的马科斯、罗马尼亚的齐奥塞斯库、扎伊尔的蒙博托等独裁者的政权被推翻。他们在瑞士银行保管的巨额财产,也随之曝光,引发世界哗然,瑞士银行迫于压力,不得不改革其所谓“保密制度”,取消了匿名帐户,要求职员“了解你的客户”,即必须确认每个开户客人的身份及经济上的“合法性”。 瑞银还建立政治公众人物及其亲属数据库,各银行可向其订阅 在这个“了解你的客户”制度下,如果申请开户者是在外国担任公职的“政治公众人物”,银行会对其可能带来的法律或声誉风险做出评估。这些领导人的亲属也在名单之上。如果申请人要通过中间人处理相关开户事宜,他们还得签署一份特殊的清单,声明谁是受益人。从此以后,瑞士有了一个政治公众人物数据库,各银行可向其订阅。 ■ 独裁者资产:从哪搜刮来的,还回哪去 2007年联合国提出《追回被窃资产倡议》,瑞银决定将资产归还本国并用于人道主义目的 2007年,联合国毒品和犯罪问题办公室和世界银行联合发起一项倡议,即《追回被窃资产倡议:挑战、机会和行动计划》,旨在帮助发展中国家追回被腐败的领导人和官员所窃取的国家资产。倡议面世第二天,瑞士即发表声明,表示愿意与联合国和世界银行合作。这项合作的直接结果,就是瑞士于去年制订的《独裁者资产法》(Dictator assets law)。 |
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