“此次修订可以规制与上游犯罪分离的‘自洗钱’行为，如上游犯罪人将境内的犯罪所得转移到境外的情形，是对‘自洗钱’和洗钱犯罪科学认识的不断深入，有助于进一步维护国家金融管理秩序，实现对洗钱犯罪的全面打击。”张磊说。
持续加大对涉腐洗钱犯罪的打击力度，精准破解境内交易与境外套现交织问题，让赃款在境内“藏不住、转不出”
2020年4月，根据“天网2020”行动总体安排，中央纪委国家监委组织全国纪检监察机关开展2020年职务犯罪国际追逃追赃专项行动。
专项行动工作方案要求，持续加大追赃工作力度，继续将2020年作为“追赃工作年”，推动公安机关、人民银行加大对涉腐洗钱犯罪的打击力度，精准破解境内交易与境外套现交织问题，确保赃款在境内“藏不住、转不出”。
地下钱庄活动一直是人民银行和公安部门整治、打击重点。人民银行继续组织开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，加大以洗钱罪打击地下钱庄力度，提升专项行动有效性。同时，加大对地下钱庄交易对手的查处力度，提高从事及参与地下钱庄交易的违法成本。
国家外汇管理局去年12月4日通报的10起地下钱庄交易对手典型案例，涉及2家企业和8名个人，共处罚款1400余万元人民币。涉事主体主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。
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